贵广网络: 国新证券股份有限公司关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司不行使贵广转债提前赎回权利的核查意见（更正后）内容摘要

（原标题：国新证券股份有限公司关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司不行使贵广转债提前赎回权利的核查意见（更正后））

国新证券股份有限公司关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司不行使贵广转债提前赎回权利的核查意见

国新证券股份有限公司作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券并上市持续督导保荐机构，对公司本次不行使贵广转债提前赎回权利的情况进行核查。

一、可转债的发行上市情况 公司于2019年3月5日公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16亿元，债券期限6年。公司160,000万元可转换公司债券于2019年3月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“贵广转债”，债券代码“110052”。贵广转债自2019年9月11日起可转换为本公司股份，初始转股价格8.13元/股，最新转股价格为7.25元/股，转股起止日期为2019年9月11日至2025年3月4日。

二、募集说明书关于可转债的有条件赎回条款 根据《募集说明书》，对“贵广转债”有条件赎回条款的相关约定如下： (1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； (2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

三、本次触发可转债有条件赎回条款的情形 公司股票自2024年10月8日至2024年11月14日，股票价格至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即不低于9.43元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

四、本次可转债不提前赎回的原因和审议程序 公司于2024年11月14日召开的第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于不提前赎回贵广转债的议案》。鉴于贵广转债募集资金已按照募投项目实施进度投入建设使用，综合考虑当前市场情况，结合公司实际，公司董事会决定本次不行使贵广转债的提前赎回权利，不提前赎回贵广转债，且未来三个月内（即2024年11月15日至2025年2月14日），若“贵广转债”触发赎回条款，公司均不行使贵广转债赎回权利。以2025年2月15日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若贵广转债再次触发赎回条款，届时公司董事会将再行召开会议决定是否行使提前赎回权利。

五、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易贵广转债的情况及未来六个月内减持的计划 经核查，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在贵广转债赎回条件满足前的6个月内无交易贵广转债的情况，在未来6个月内无减持计划。

六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次不行使贵广转债提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次不提前赎回贵广转债事项无异议。