商络电子: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-090

南京商络电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年11月15日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沙宏志先生主持，符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈晓东先生、王六顺先生、文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司内控制度的议案》，同意对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》进行修订。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案中的部分制度尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司提供不超过人民币3亿元的担保。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6. 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2024年12月3日14：30召开2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。南京商络电子股份有限公司董事会2024年11月15日