优德精密: 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告）

优德精密工业（昆山）股份有限公司于 2024年11月15日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案。选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为第五届董事会非独立董事，选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第五届董事会独立董事；选举巩军华女士、余水先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工监事徐遵善先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举曾正雄先生为公司第五届董事会董事长，聘任陈志伟先生为公司总经理，聘任张智伟先生、袁家红女士为公司副总经理，聘任袁家红女士担任公司财务负责人，聘任赵罗成先生担任公司董事会秘书。上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

因任期届满离任，陈海鹰女士不再担任公司董事会秘书职务，将在公司继续担任其他职务，截至本公告日，陈海鹰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈海鹰女士在任职期间的勤勉尽职及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会秘书的联系方式如下： 电话：0512-57770626 传真：0512-50333518 邮箱：jdcn@jouder.com 通讯地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号 邮政编码：215316