越秀资本: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-059

广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开和出席情况： - 现场会议时间：2024年11月15日下午15:00开始。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 - 现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。 - 召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 - 会议召集人：公司董事会。 - 现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

出席情况： - 出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表729人，代表股份3,921,156,762股，占公司有表决权股份总数的78.4410%。 - 中小股东出席的总体情况：出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表721人，代表股份154,895,660股，占公司有表决权股份总数的3.0986%。

议案审议情况： 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 - 总表决情况：同意3,919,143,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486%；反对1,278,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权734,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%。 - 中小股东表决情况：同意152,882,139股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7001%；反对1,278,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8255%；弃权734,886股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4744%。 - 本议案获得通过。

2、审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》 - 总表决情况：同意3,912,627,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8632%；反对4,703,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1200%；弃权655,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167%。 - 中小股东表决情况：同意149,536,602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5402%；反对4,703,545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0366%；弃权655,513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。 - 因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。 - 本议案获得通过。

3、审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划管理办法>的议案》 - 总表决情况：同意3,912,983,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8723%；反对4,665,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权338,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。 - 中小股东表决情况：同意149,892,557股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7700%；反对4,665,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0117%；弃权338,092股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2183%。 - 因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。 - 本议案获得通过。

4、审议《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》 - 总表决情况：同意3,911,251,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7474%；反对9,279,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2366%；弃权625,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。 - 中小股东表决情况：同意144,990,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6055%；反对9,279,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9907%；弃权625,515股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4038%。 - 本议案获得通过，周水良先生即日起当选公司第十届董事会董事，任期至第十届董事会任期届满日止。

5、审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 - 总表决情况：同意3,917,908,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9171%；反对2,749,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%；弃权499,213股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。 - 本议案获得通过。

6、审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》 - 总表决情况：同意1,557,414,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7594%；反对3,260,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2088%；弃权495,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。 - 中小股东表决情况：同意151,139,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5752%；反对3,260,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1049%；弃权495,613股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3200%。 - 关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。 - 本议案获得通过。

律师出具的法律意见： - 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。 - 律师姓名：刘楚欣、常天行。 - 结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

备查文件： - 公司2024年第二次临时股东大会决议； - 法律意见书。

特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024年11月15日