美克家居: 美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会法律意见书）

北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层、8层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：1000051北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书国枫律股字2024A0558号

本次会议由美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决定召开并由董事会召集。会议通知于2024年10月31日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布，载明了会议的召开时间、地点、方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

会议于2024年11月15日以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。现场会议在公司会议室召开，由副董事长牟莉女士主持。网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

本次会议审议通过了以下议案： 1. 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》 3. 《关于出售全资子公司100%股权的议案》 4. 《关于修订<公司章程>的议案》 5. 《关于修订<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划>的议案》 6. 《关于2024年中期分红方案的议案》

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。