安徽建工: 安徽建工第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：安徽建工第九届董事会第三次会议决议公告）

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年11月15日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长、总经理李有贵先生、独立董事王潇女士以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于设立新疆、四川、重庆分公司的议案》，同意公司设立新疆分公司、四川分公司、重庆分公司等三家分公司，并授权开展本公司经营范围内相关业务。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《关于调整2024年度投资计划额度的议案》，同意公司将基础设施投资建设项目合同签约总额度600亿元提高20%，即调增至720亿元；从房地产开发土地储备投资总额度15亿元中调出10亿元供基础设施投资建设项目使用。调整后，公司2024年投资计划总额度增至735亿元，其中基础设施投资建设项目合同签约总额度为730亿元，房地产开发土地储备投资总额度为5亿元。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度增加与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其部分所属子公司之间的日常关联交易，主要为向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服务等，预计额度为2.88亿元。本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决。