ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十二次会议决议公告）

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-104

广汇物流股份有限公司第十一届董事会 2024年第十二次会议通知于 2024年 11月 14日以通讯方式发出，本次会议于 2024年 11月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7名，实际收到有效表决票 7份。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 董事会同意对回购方案中的回购股份价格及回购方案实施期限的相应调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，已发表书面审核意见。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》 董事会同意将员工持股计划预留份额 37,221,000股股票注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 因公司拟终止实施员工持股计划预留份额并注销股份。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-108）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。