金雷股份: 关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告内容摘要

（原标题：关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告）

金雷科技股份公司关于终止实施 2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告

1. 已履行的审批程序：
2. 2023年 9月 28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等。
3. 2023年 9月 29日，公司披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》。
4. 2023年 9月 28日至 2023年 10月 9日，公司对激励对象名单进行公示。
5. 2023年 10月 16日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案。
6. 2023年 10月 27日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
7. 2023年 11月 27日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
8. 2024年 10月 17日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划预留权益失效的公告》。

9. 2024年 11月 15日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。

10. 终止实施本激励计划的原因及注销等事项：

11. 根据公司《2024年三季度报告》及财务部门初步测算，预计实现本激励计划各年度公司层面业绩考核目标难度较大，若继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，公司决定终止实施本激励计划，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

12. 本次注销股票期权的数量为 160.17万份。

13. 关于公司终止实施本次激励计划的影响及后续安排：

14. 终止实施本激励计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。
15. 公司将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式充分调动公司管理层和员工的积极性，推动上市公司可持续健康发展。

16. 本激励计划终止实施后，公司承诺，将按照《管理办法》的规定，自审议终止实施本激励计划的股东大会决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划。

17. 薪酬与考核委员会意见：

18. 公司终止实施本激励计划暨注销股票期权不会损害公司及全体股东的利益，符合有关法律法规、规范性文件及公司本次激励计划的相关规定，不会对公司的日常经营构成重大影响。

19. 监事会意见：

20. 监事会认为，公司终止实施 2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的事项符合相关法律法规及公司本激励计划的相关规定，不会影响公司管理团队及核心骨干的稳定性，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

21. 法律意见书的结论性意见：

22. 北京德和衡律师事务所认为，公司本次终止与注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议，并履行相关信息披露义务及办理股份注销登记等手续。

23. 独立财务顾问的结论性意见：

24. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为，本次终止实施 2023年股票期权激励计划暨注销股票期权事项符合相关法律法规和规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，除尚需取得股东大会的审议批准外，还需按照相关规定及时依法办理股票期权注销手续，并履行相关信息披露义务。