酒钢宏兴: 酒钢宏兴关于调整2024年度部分日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：酒钢宏兴关于调整2024年度部分日常关联交易预计的公告）

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-063

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于调整2024年度部分日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事项尚需提交股东大会审议。本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况 （一）调整预计日常关联交易履行的程序 2024年11月13日，独立董事贾萍女士就《公司关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了2024年（第二次）专门会议，3名独立董事对议案进行审核后并发表了审核意见。2024年11月15日，公司以现场方式组织召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事郭继荣先生进行了回避表决，其他6位非关联董事表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年1-9月日常关联交易的执行情况 1. 关联方采购： 公司2024年度日常关联交易预计金额为2,026,740.00万元，1-9月实际发生金额为1,523,946.98万元。具体情况如下：

| 关联交易内容 | 关联方 | 2024年预计额（万元） | 2024年前三季度累计发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 420,000.00 | 370,445.07 | | 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 220,000.00 | 179,315.18 | | 动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他 | 酒钢集团 | 375,000.00 | 169,854.09 | | 合金 | 宏电铁合金 | 214,000.00 | 155,354.85 | | 铁料、合金、服务费、其他 | 酒钢物流 | 180,000.00 | 137,956.16 | | 钢坯、材料备件、废钢、其他 | 聚东房地产 | 48,000.00 | 125,854.90 | | 钢坯、废钢、材料备件、服务费、其他 | 西部重工 | 175,000.00 | 104,892.42 | | 原燃料 | 华昌源 | 80,000.00 | 76,593.10 | | 原燃料 | 上海嘉鑫 | 120,000.00 | 74,866.58 | | 废钢、服务费 | 筑鼎建设 | 60,000.00 | 48,877.03 | | 原料 | 嘉利兴 | 50,000.00 | 23,406.09 | | 废钢、动力产品、服务费、其他 | 宏晟电热 | 40,000.00 | 23,405.85 | | 原燃料 | 宏源实业 | 26,000.00 | 22,688.59 | | 服务费、辅助材料 | 酒钢医院 | 5,900.00 | 4,275.94 | | 生产材料 | 润源环境 | 2,200.00 | 1,989.30 | | 废钢、原料、服务费 | 紫玉酒店 | 5,000.00 | 1,483.35 | | 服务费 | 上海峪鑫 | 480.00 | 1,127.00 | | 服务费 | 兴安民爆 | 1,300.00 | 886.52 | | 服务费 | 东兴铝业 | 1,600.00 | 504.37 | | 服务费 | 吉安保险 | 660.00 | 64.92 | | 服务费 | 宏基检测 | 600.00 | 38.64 | | 防暑降温费、服务费、废钢、其他 | 中天置业 | 1,000.00 | 36.58 | | 服务费、应急药品 | 天工矿业 | -30.45 | - | | 合计 | - | 2,026,740.00 | 1,523,946.98 |

1. 关联方销售： 公司2024年度日常关联交易预计金额为866,528.60万元，1-9月实际发生金额为743,922.84万元。具体情况如下：

| 关联交易内容 | 关联方 | 2024年预计额（万元） | 2024年前三季度累计发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他 | 汇丰工业制品 | 460,000.00 | 412,647.30 | | 钢坯、动力产品、服务费、其他 | 聚东房地产 | 38,000.00 | 102,017.56 | | 钢材、钢坯、原燃料、服务费、动力产品、其他 | 西部重工 | 155,000.00 | 95,942.16 | | 钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他 | 酒钢集团 | 80,000.00 | 55,300.78 | | 钢材、服务费 | 华昌源 | 50,000.00 | 20,559.62 | | 服务费、动力产品、辅助材料、其他 | 酒钢物流 | 16,000.00 | 12,384.96 | | 钢材、动力产品、服务费、其他 | 筑鼎建设 | 8,000.00 | 9,325.60 | | 钢材、服务费 | 嘉利兴 | 6,000.00 | 8,759.94 | | 钢材、动力产品、服务费、辅助材料、其他 | 东兴铝业 | 12,000.00 | 7,313.55 | | 钢材、动力产品、服务费、原燃料、辅助材料、其他 | 润源环境 | 15,000.00 | 5,802.21 | | 钢材、原燃料、服务费、其他 | 宏电铁合金 | 10,000.00 | 1,651.52 | | 辅助材料 | 宏基检测 | 300.00 | 253.31 | | 服务费 | 酒钢医院 | 70.00 | 19.83 | | 辅助材料、动力产品、服务费 | 紫玉酒店 | 60.00 | 13.66 | | 动力产品、服务费 | 宏汇能源 | 5,000.00 | 8.29 | | 服务费 | 吉安保险 | 3.00 | 2.08 | | 服务费 | 宏源实业 | 1.00 | 0.80 | | 服务费 | 中天置业 | 20.00 | - | | 服务费 | 上海嘉鑫 | 1,000.00 | - | | 服务费 | 钢铁技术学院 | 25.00 | - | | 服务费 | 天工矿业 | 30.00 | - | | 合计 | - | 866,528.60 | 743,922.84 |

（三）2024年度部分日常关联交易预计调整情况 根据公司前三季度日常关联交易的执行情况，对部分日常关联交易的全年额度调整如下：

| 关联交易内容 | 关联方 | 2024年预计金额（万元） | 修订前 | 修订（正数为增加，负数为减少） | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 420,000.00 | 420,000.00 | 40,000.00 | 460,000.00 | | 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 220,000.00 | 220,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 | | 动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他 | 酒钢集团 | 375,000.00 | 375,000.00 | -75,000.00 | 300,000.00 | | 钢坯、材料备件、废钢、其他 | 聚东房地产 | 48,000.00 | 48,000.00 | 112,000.00 | 160,000.00 | | 原燃料 | 华昌源 | 80,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | | 服务费 | 吉安保险 | 480.00 | 480.00 | 1,020.00 | 1,500.00 | | 生铁废钢 | 宏汇能源 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |

| 关联交易内容 | 关联方 | 2024年预计金额（万元） | 修订前 | 修订（正数为增加，负数为减少） | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他 | 汇丰工业制品 | 460,000.00 | 460,000.00 | 40,000.00 | 500,000.00 | | 钢材、动力产品、服务费、其他 | 聚东房地产 | 38,000.00 | 38,000.00 | 120,000.00 | 158,000.00 | | 钢材、动力产品、服务费、其他 | 酒钢物流 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | 钢材、动力产品、服务费、其他 | 筑鼎建设 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | | 钢材、服务费 | 嘉利兴 | 6,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 | | 钢材、原燃料、服务费、其他 | 宏电铁合金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -4,000.00 | 6,000.00 |

二、此次调整对公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录 1. 公司独立董事专门会议审核意见； 2. 公司第八届董事会第十七次会议决议； 3. 公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024年11月16日