瀚川智能: 关于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告）

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-064

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告

1. 关于公司副总经理及财务总监职务任免的情况
2. 2024年11月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于免去何忠道公司副总经理及财务总监职务的议案》。
3. 因公司战略调整，何忠道先生能力无法胜任副总经理及财务总监职务，董事会同意免去其副总经理和财务总监职务。

4. 董事长蔡昌蔚先生暂代财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监。

5. 关于公司董事任免的情况

6. 2024年11月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于免去何忠道公司董事职务的议案》。
7. 何忠道先生因工作调整无法正常履行董事职务，董事会同意免去其董事及董事会提名委员会委员职务。

8. 该事项尚需提交公司股东大会审议，不会影响公司董事会的正常运行。

9. 关于增补董事暨调整董事会专门委员会成员情况

10. 2024年11月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。
11. 经控股股东提名，董事会提名委员会资格审核，同意选举杭春华先生担任公司非独立董事，并提请股东大会审议。
12. 杭春华先生将担任公司董事会提名委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024年11月16日

附件：简历 杭春华，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2009年1月至2012年6月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械工程师；2012年7月至2017年12月，在苏州瀚瑞斯机电有限公司历任主管、总经理；2018年1月至2022年10月，历任苏州瀚川智能科技股份有限公司传感器设备部总监、汽车BU副总经理；2022年11月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司汽车设备事业部总经理；2023年12月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司副总经理。杭春华先生未直接持有公司股份，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。