通达创智: 关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-058

通达创智（厦门）股份有限公司将于2024年12月2日召开2024年第四次临时股东会。会议基本情况如下：

1. 股东会届次：2024年第四次临时股东会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 合法合规性：会议召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。
4. 会议召开日期和时间：
5. 现场会议：2024年12月2日下午14:30。
6. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00。
7. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年11月26日。
9. 出席对象：股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
10. 会议地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。

会议审议事项： 1. 《关于变更会计师事务所的议案》。

会议登记： - 登记方式：现场登记、信函登记、电子邮件登记。 - 登记时间：2024年11月29日9:00至18:00。 - 登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号。

会务联系方式： - 联系人：陈雪峰 - 联系电话：0592-6899399 - E-mail: czstock@xmcz.cn - 地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号

会议注意事项： - 会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费等费用自理。

特此通知。