智微智能: 深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书）

广东华商律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 会议召集和召开程序：
2. 公司董事会于2024年9月27日和2024年10月29日召开会议，审议通过了相关议案，并于2024年10月31日和2024年11月6日在巨潮资讯网上发布了股东大会通知。
3. 会议于2024年11月15日下午15:00在深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303召开，由董事长袁微微女士主持。

4. 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5. 出席人员资格和召集人资格：

6. 现场出席的股东及委托代理人3人，代表有表决权的股份数99,928,750股，占公司股本总额的39.7984%。
7. 通过网络投票的股东302人，代表股份数713,789股，占公司股本总额的0.2843%。
8. 出席会议的还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书，以及本所律师。

9. 本次会议的召集人为公司第二届董事会。

10. 会议审议事项：

11. 审议《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
12. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
13. 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

14. 审议《关于补选独立董事的议案》。

15. 表决程序和表决结果：

16. 会议以现场记名投票和网络投票方式进行表决。

17. 各议案均获得通过，具体表决结果如下：

    • 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》：同意100,563,139股，占99.9211%；反对53,000股，占0.0527%；弃权26,400股，占0.0262%。
    • 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意100,564,939股，占99.9229%；反对50,600股，占0.0503%；弃权27,000股，占0.0268%。
    • 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》：同意100,562,639股，占99.9206%；反对71,000股，占0.0705%；弃权8,900股，占0.0088%。
    • 《关于补选独立董事的议案》：同意100,557,839股，占99.9158%；反对69,100股，占0.0687%；弃权15,600股，占0.0155%。

18. 结论意见：

19. 本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法、有效。