快可电子: 第五届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-055

苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2024年 11月 15日上午 11时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 主要内容包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期安排、募集资金投向、发行前滚存利润的安排、发行决议有效期等。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议。

7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议。

8. 《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议。

9. 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。苏州快可光伏电子股份有限公司监事会2024年 11月 15日