华中数控: 第十二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-079

武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议于2024年11月15日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2024年11月12日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》 公司定于2024年12月2日（星期一）在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日