欧林生物: 成都欧林生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：成都欧林生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-040

成都欧林生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 15日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：5757 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：164,730,830 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：40.5

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，以现场会议结合视频会议方式出席 9人； 2、公司在任监事 3人，以现场会议结合视频会议方式出席 3人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 164,505,175 99.8630 146,563 0.0889 79,092 0.0481

2、议案名称：关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 164,511,974 99.8671 124,764 0.0757 94,092 0.0572

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 164,526,474 99.8759 124,764 0.0757 79,592 0.0484

（二）现金分红分段表决情况 股东分段情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普通股股东 102,967,950 100.0000 0 0 0 0 持股 1%-5%普通股股东 49,919,196 100.0000 0 0 0 0 持股 1%以下普通股股东 11,624,828 98.1521 124,764 1.0534 94,092 0.7945 其中：市值 50 万以下普通股股东 522,575 82.2419 68,764 10.8219 44,073 6.9362 市值 50万以上普通股股东 11,102,253 99.0541 56,000 0.4996 50,019 0.4463

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 38,118,464 99.4115 146,563 0.3822 79,092 0.2063 2 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案 38,125,263 99.4292 124,764 0.3254 94,092 0.2454 3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 38,139,763 99.4670 124,764 0.3254 79,592 0.2076

（四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。 2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所 律师：谭亮、刘智勇 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日