锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-047

苏州锴威特半导体股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 15日 （二）股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10号沙洲湖科创园 B2幢公司 4楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 普通股股东人数 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 普通股股东所持有表决权数量 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | | 4242 | 48,260,176 | 65.4 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.00议案名称《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 1.01 | 严泓 | 48,145,350 | 99.7620 | 是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） 1.01 | 严泓 | 2,810,337 | 96.0745

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议议案 1对中小投资者进行了单独计票； 2、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所 律师：王月鹏、邹佩垚 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 苏州锴威特半导体股份有限公司董事会 2024年 11月 16日