准油股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会，第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。
3. 合法、合规性：符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开日期、时间：
5. 现场会议：2024年 12月 2日（星期一）11:00。
6. 网络投票：2024年 12月 2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 2日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
7. 会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年 11月 26日（星期二）。
9. 出席对象：
10. 截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。
11. 公司现任董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的见证律师。
13. 现场会议地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 515室。

会议审议事项： 1. 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案。 2. 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案（需逐项表决）。 3. 关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案。 4. 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案。 5. 关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案。 6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。 7. 关于公司与认购对象签订附条件生效的 A股股票认购协议暨关联交易的议案。 8. 关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。 9. 关于批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增持公司股份的议案。 10. 关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案。 11. 关于修改《募集资金管理制度》的议案。 12. 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案。

登记方式： 1. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。 2. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。 3. 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

登记时间：股东大会召开前。 登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 515室。 会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。 联系方式： - 会务联系人：吕占民、战冬 - 电话：0990-6601226、0990-6601229 - 传真：0990-6601228 - 电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com - 通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 519室 - 邮编：834000

网络投票的具体操作流程详见附件 2。