震有科技: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

证券代码：688418 证券简称：震有科技

深圳震有科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 25日 15点 00分
会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长吴闽华
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年11月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

议案一：关于为控股子公司融资提供担保的议案

担保情况概述： 公司控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请授信额度不超过人民币 500万元，期限不超过 1年；向青岛银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过人民币 400万元，期限不超过 1年。公司为控股子公司齐鲁数通在上述申请授信额度内提供总额不超过人民币 900万元的连带责任担保。

被担保人基本情况： - 公司名称：山东齐鲁数通科技有限公司 - 公司类型：其他有限责任公司 - 法定代表人：姜坤 - 注册资本：人民币 4,000万 - 成立时间：2021年 4月 28日 - 注册地址：山东省济南市市中区旅游路 29666号国华广场一号楼 5层 505 - 经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备销售；卫星通信服务；移动通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；工业自动控制系统装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；国内贸易代理；铁路机车车辆配件销售；特种设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务数据： - 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月： - 资产总额：4,545.13万元 - 负债总额：1,131.15万元 - 净资产：2,413.98万元 - 营业收入：-万元 - 营业利润：-230.29万元 - 净利润：-131.15万元 - 2023年 12月 31日/ 2023年度： - 资产总额：4,545.13万元 - 负债总额：1,131.15万元 - 净资产：2,413.98万元 - 营业收入：1,000万元 - 营业利润：-230.29万元 - 净利润：-131.15万元

担保协议主要内容： 齐鲁数通拟分别向齐鲁银行申请授信额度不超过人民币 500万元，向青岛银行申请授信额度不超过人民币 400万元，公司拟为上述申请授信额度事项提供不超过人民币 900万元连带责任担保。公司目前尚未签订相关的担保合同，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额度，具体内容以最终签署的担保合同为准。

担保的原因及必要性： 本次担保是为满足公司控股子公司齐鲁数通经营发展的资金需要，有利于支持其良性发展。被担保人经营和财务状况稳定，资信良好，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够决定被担保人的生产经营、投融资决策等重大事项，且基于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，因此其他股东未提供同比例担保或反担保。本次担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情形。本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。