开创国际: 开创国际第十届董事会第十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：开创国际第十届董事会第十次（临时）会议决议公告）

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-033

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议于 2024年 11月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实际出席并参加表决董事 9人。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。审计费用合计 105万元，其中年度财务报告审计费用 75万元，内部控制审计费用 30万元。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交股东大会审议。表决结果：赞成 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 9票。

3. 审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2024年 12月 2日下午 1:30在公司 4楼会议室召开 2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年 11月 16日