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四方科技: 四方科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-11-15 23:03:10

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（原标题：四方科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603339 证券简称：四方科技公告编号：2024-064

四方科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场表决形式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，董事钱丹先生通过视频参加会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举黄杰先生担任公司第五届董事会董事长。
审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生各专门委员会成员。
审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任黄杰先生为公司总经理。
审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄鑫颖女士、楼晓华先生、张俞忠先生为公司副总经理。
审议并通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，聘任黄鑫颖女士为公司财务负责人、董事会秘书。

以上议案均获得全体董事一致同意，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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