众鑫股份: 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-012

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2024年 11月 14日召开，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，由董事长滕步彬主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。提名佘砚、姜晏、廖文锋为公司第二届董事会独立董事候选人。具体表决情况均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。上述议案需提请股东大会审议通过后生效。

3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。提名滕步彬、季文虎、程明、宋锐、滕步相、潘欢欢为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体表决情况均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。上述议案需提请股东大会审议通过后生效。

4. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

6. 审议通过《关于增加 2024年度申请银行授信额度的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会2024年 11月 16日