科安达: 关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告）

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-048

深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，实际出席持有人77人，代表员工持股计划份额16,718,080份，占公司本次员工持股计划有表决权份额总数的83.16%。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与2023年员工持股计划的存续期一致。

2. 审议通过《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意选举印天武先生、陈楚华女士、黄纯静女士为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

3. 审议通过《关于授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、监督日常管理、办理份额认购、行使股东权利、管理资产、对接专业咨询机构、签署相关协议、管理权益分配、确定份额分配方案、决策强制转让份额归属、办理份额继承登记等。授权有效期自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日止。

特此公告。深圳科安达电子科技股份有限公司董事会2024年11月15日