航天工程: 航天工程公司第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：航天工程公司第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-046

航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024年 11月 15日以通讯方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于公司及子公司核销部分应收账款的公告》，公告编号 2024-048。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》，公告编号2024-049。关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2024-050。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。