（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-039
浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 1. 本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况 1. 召开时间 - 现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）下午 15:00 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日9:15-15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼智谷大厦一层东侧 102会议室。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。 5. 主持人：董事长彭震先生。 6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 2,861人，代表股份 511,146,516股，占公司有表决权股份总数的 34.7214%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 470,076,170股，占公司有表决权股份总数的 31.9316%。通过网络投票的股东 2,860人，代表股份 41,070,346股，占公司有表决权股份总数的 2.7898%。
（二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 2,860人，代表股份 41,070,346股，占公司有表决权股份总数的 2.7898%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2,860人，代表股份 41,070,346股，占公司有表决权股份总数的 2.7898%。
四、议案审议和表决情况 1. 审议《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果：同意 509,563,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6903%；反对 1,103,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2159%；弃权 479,836股（其中，因未投票默认弃权 36,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0939%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 39,487,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1452%；反对1,103,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6865%；弃权 479,836股（其中，因未投票默认弃权 36,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1683%。 表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京市君致律师事务所 2. 律师姓名：王海青、李宸珂 3. 结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2024年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2024年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件 1. 公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2. 律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日
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