日发精机: 国浩律师（杭州）事务所关于浙江日发精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江日发精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

日发精机 2024年第一次临时股东大会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所接受浙江日发精密机械股份有限公司的委托，指派律师出席公司于2024年11月15日在浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会，并依据相关法律法规及《公司章程》的规定，出具法律意见书。

主要内容包括：

1. 会议的召集与召开
2. 董事会于2024年10月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议通知于2024年10月30日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登，载明了会议时间、地点、出席对象、审议事项、登记办法等。

4. 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，实际召开时间和方式与通知一致。

5. 参加本次股东大会的人员资格

6. 有表决权股份总数为788,128,171股。
7. 出席会议的股东及委托代理人合计498名，代表股份数270,860,465股，占公司有表决权股份总数的34.3676%。
8. 中小股东及委托投票代理人共496名，代表股份数9,640,867股，占公司有表决权股份总数的1.2233%。

9. 公司部分董事、监事出席，高级管理人员及见证律师列席。

10. 本次股东大会召集人的资格

11. 召集人为公司董事会，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

12. 本次股东大会的表决程序和表决结果

13. 采取记名投票表决方式，逐项表决列入议事日程的议案。
14. 《关于变更会计师事务所的议案》获得通过，表决情况为：268,213,559股同意，2,390,356股反对，256,550股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0228%。

15. 中小股东表决情况为：6,993,961股同意，2,390,356股反对，256,550股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的72.5449%。

16. 结论意见

17. 本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议为合法、有效。