浙江正特: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-045

浙江正特股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024年 11月15日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。

公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议后一致同意提名陈永辉先生、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

公司第四届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。公司独立董事候选人蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，金官兴先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

附件 1：《第四届董事会非独立董事候选人简历》 附件 2：《第四届董事会独立董事候选人简历》