金海高科: 金海高科2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：金海高科2024年第一次临时股东大会会议资料）

浙江金海高科股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议须知：
2. 为及时统计出席会议的股东所代表的持股总数，希望拟参加本次股东大会现场会议的股东配合公司做好登记工作。
3. 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
4. 出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，并应履行法定义务和遵守有关规则。
5. 股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6. 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，普通决议案需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7. 会议议程：

8. 会议召开和表决方式：现场投票与网络投票相结合。
9. 会议召开时间：2024年11月26日下午14点00分（现场），2024年11月26日上午9点15分至下午15点00分（网络）。
10. 现场会议地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室。

11. 议程包括：签到、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况、宣读会议须知、推选计票人和监票人、审议议案、股东讨论并审议议案、现场股东投票、休会、宣读表决结果、宣读股东大会决议、律师宣读见证意见、签署会议文件、主持人宣布会议结束。

12. 会议议案：

13. 议案一：关于补选第五届董事会非独立董事的议案：
    • 原董事穆玲婷女士辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，公司进行补选董事工作。
    • 经公司董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人丁伊央女士的任职资格进行了审查，认为丁伊央女士具备担任公司董事的资格和能力。
    • 丁伊央女士（简历详见附件）被提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    • 丁伊央女士现任甘肃汇投治沙科技股份有限公司董事，持有公司股份4,210,700股，与公司的监事、其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系。