晓鸣股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-120

宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 2日（星期一）召开公司 2024年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议提交的相关议案。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 2日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024年 12月 2日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 12日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 2日（星期一）9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 25日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024年 11月 25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会的提案编码示例表，如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的项目可以投票 | | 1.00 | 《关于终止实施 2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 | √ |

2、议案审议披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件。 （3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2024年 11月 28日（星期四）17:00前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 11月 28日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。 3、登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 5、联系方式： （1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室 （2）联系人：杜建峰 蒋鹏 （3）联系电话：0951-3066628 （4）邮箱：xmnm@nxxmqy.com （5）邮编：750011

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届监事会第六次会议决议； 3、深圳交易所要求相关文件。

六、附件 1、《参加网路投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》； 3、《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2024年 11月 15日