晓鸣股份: 第五届董事会第十五次会议决议（签字盖章稿）内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议（签字盖章稿））

宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年11月15日在公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由魏晓明董事长主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。鉴于公司经营所面临的外部环境发生变化，2021年股权激励计划在2023年公司层面业绩考核指标未达成，公司预期经营情况与激励方案考核指标存在偏差，达成本次激励计划设定的后续年度业绩考核目标存在较大不确定性，公司拟终止实施2021年股权激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票1,942,875股，相关配套文件一并终止。关联董事魏晓明、王梅、杜建峰、郭磊回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月2日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。