威星智能: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-062

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2024年 11月 4日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024年 11月 14日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开，应到董事 7名，实到董事 7名，由董事长黄文谦先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

5. 提名谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。

6. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

8. 同意使用合计不超过2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

11. 同意使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

12. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

14. 决定于2024年12月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。
15. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会 2024年 11月 15日