鸥玛软件: 中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的核查意见）

中信证券股份有限公司作为山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，就鸥玛软件首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查。鸥玛软件首次公开发行股票 3,836.00万股，并于 2021年 11月 19日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前，公司总股本 115,057,600股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 153,417,600股，其中有限售条件流通股数量为 117,036,500股，占发行后总股本的比例为 76.2862%，无限售条件流通股数量为 36,381,100股，占发行后总股本的 23.7138%。

2022年 5月 19日，公司首次公开发行网下配售限售股 1,978,900股上市流通。2022年 11月 21日，公司首次公开发行前已发行的部分股份 67,793,656股上市流通。截至本核查意见出具日，公司总股本为 153,417,600股，其中有限售条件股份为 60,900,881股，占总股本的 39.6962%，无限售流通股为 92,516,719股，占总股本的 60.3038%。

本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司上市之日起 36个月。本次申请解除股份限售的股东山东山大资本运营有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出了相关承诺，并严格履行了上述承诺。

本次限售股上市流通日期为 2024年 11月 19日，本次申请解除股份限售的股东户数为 1户，本次解除限售股份的数量为 47,263,944股，占发行后公司总股本的 30.8074%，其中本次实际可上市流通股份数量为 47,263,944股，占公司总股本的 30.8074%。

本次解除限售后，有限售条件流通股减少 47,263,944股，无限售条件流通股增加 47,263,944股。保荐机构认为，公司本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份部分解除限售股股东均已严格履行了相应承诺，申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求。