桂林三金: 北京市通商律师事务所关于桂林三金药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市通商律师事务所关于桂林三金药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市通商律师事务所关于桂林三金药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第八届董事会第十一次会议决议召集。公司于2024年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，会议通知载明了本次股东大会的召开时间和地点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出席人员、会议审议事项和提案、会议登记相关事项等内容。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于2024年11月14日15:00在广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事长邹洵先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格 1. 出席会议股东 出席本次股东大会的股东及股东代表共计140人，代表股份407,140,603股，占公司有表决权股份总数的69.2924%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份403,753,080股，占公司有表决权股份总数的68.7159%。通过网络投票的股东131人，代表股份3,387,523股，占公司有表决权股份总数的0.5765%。其中，出席本次会议的中小股东134人，代表股份4,424,923股，占公司有表决权股份总数的0.7531%。 2. 出席会议其他人员 出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本所见证律师。 3. 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

三、本次股东大会表决程序、表决结果 1. 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形。 2. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。 3. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。根据现场投票和网络投票表决结果，主持人当场宣布各议案均获通过。 4. 经本所律师审查，本次股东大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案： 议案1：《2024年前三季度利润分配预案》 表决结果：同意407,120,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9951%；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。中小股东表决情况：同意4,404,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.5480%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2531%；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1989%。

四、结论 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。