航天科技: 中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

致：航天科技控股集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2024年第四次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2024年10月30日在巨潮资讯网和指定信息披露媒体公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召开 公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2024年11月14日在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计1,431人，代表股份290,835,881股，占公司有表决权股份总数的36.4364%。

三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下： 1. 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 表决情况：同意289,938,090股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6913%；反对481,640股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1656%；弃权416,151股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1431%。 2. 《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的议案》 表决情况：同意289,832,161股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6549%；反对255,166股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0877%；弃权748,554股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2574%。

四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。