达仁堂: 达仁堂2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：达仁堂2024年第二次临时股东大会会议资料）

津药达仁堂集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料2024年 11月 22日

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17号达仁堂大厦会议室

议案 1：关于公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易议案 公司向赫力昂（中国）有限公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 13%股权，交易价格为 1,758,755,555.56元人民币。交易完成后，公司尚持有天津史克 12%股权。医药集团向赫力昂（中国）转让所持有天津史克 20%股权，交易价格为 2,705,777,777.78元人民币。由于医药集团是公司控股股东，且原《中美天津史克制药有限公司合同》有关中方购回外方注册资本的安排基于本次交易发生变更，本次交易构成关联交易。

议案 2：关于公司签订经修订和重述的中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》及《公司章程》的议案 公司与 Haleon UK Services Limited、赫力昂（中国）有限公司签订《经修订和重述的中美天津史克制药有限公司合资经营合同》及《经修订和重述的中美天津史克制药有限公司章程》。交易完成后，公司持有天津史克的股权比例将变更为 12%。天津史克的股东结构变更为 Haleon UK Services Limited持股 55%、赫力昂（中国）有限公司持股 33%、公司持股 12%。