汇鸿集团: 汇鸿集团2024年第四次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：汇鸿集团2024年第四次临时股东大会法律意见书）

汇鸿集团临时股东大会 法律意见书

国浩律师（南京）事务所关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司召开 2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集
2. 2024年 10月 28日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，会议决议召开公司 2024年第四次临时股东大会。

3. 公司已于 2024年 10月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了召开本次股东大会的通知。

4. 本次股东大会的召开

5. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6. 网络投票系统包括上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台。

7. 会议于 2024年 11月 14日下午 14:30在南京市白下路 91号汇鸿大厦 A座 26楼会议室召开，由公司董事长杨承明先生主持。

8. 出席人员及召集人资格

9. 出席本次股东大会现场会议的股东和参加网络投票的股东共 650名，所持有表决权股份数共计 1,521,757,557股。
10. 参加本次股东大会网络投票的股东共计 650名，所持有表决权股份数共计1,521,757,557股。
11. 公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

12. 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。

13. 议案、表决程序及表决结果

14. 本次股东大会审议通过了《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》。

15. 议案 1为特别决议事项，该议案已由有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16. 结论意见

17. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。