葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月27日14:30 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路30号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长

大会议程： 1. 签到、宣布会议开始 - 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明材料并领取《表决票》 - 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 - 推选现场会议的计票人、监票人 - 董事会秘书宣读大会会议须知 2. 主持人宣读会议议案 - 关于变更部分募集资金投资项目的议案 - 关于变更会计师事务所的议案 - 关于补选公司独立董事候选人的议案 3. 审议表决 - 针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答 - 大会对上述议案进行审议并投票表决 - 计票、监票 4. 宣布现场会议结果 - 董事长宣读现场会议结果 5. 等待网络投票结果 - 董事长宣布现场会议休会 - 汇总现场会议和网络投票表决情况 6. 宣布决议和法律意见 - 董事长宣读本次股东大会决议 - 律师发表本次股东大会的法律意见 - 签署会议决议和会议记录 - 主持人宣布会议结束

会议须知： 1. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 2. 要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。 3. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。 4. 建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。 5. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 6. 本次股东大会共3个议案，议案1-3对中小投资者单独计票。 7. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

议案一: 关于变更部分募集资金投资项目的议案 - 募集资金到位及使用情况 - 募集资金总额：208,119,000.00元 - 扣除发行费用后的募集资金净额：151,039,652.23元 - 截至2024年10月31日，募集资金使用情况如下： - 儿科药品研发：5,000.00万元，已投入2,019.17万元，余额3,057.28万元 - 营销体系建设及品牌推广：4,103.97万元，已投入4,109.63万元，余额0 - 补充流动资金：6,000.00万元，已投入6,002.60万元，余额0 - 变更募集资金投资项目情况 - 原“儿科药品研发”项目包括小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗粒、小儿肺炎贴等3个药品研发子项目，拟投入募集资金5,000.00万元，已累计使用募集资金2,019.17万元，尚未投入的募集资金余额为3,057.28万元（含利息）。 - 变更后，不再使用募集资金投入“小儿肺炎贴研发项目”，同时适当减少拟用于“小儿麻龙止咳平喘颗粒研发项目”、“小儿化积颗粒研发项目”的募集资金投入金额，将剩余募集资金本金金额重新分配至其他资金需求更为紧迫的药品研发项目，并相应将募集资金投资项目名称由“儿科药品研发项目”变更为“药品研发项目”。

议案二: 关于变更会计师事务所的议案 - 根据公司审计业务需要，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定进行了会计师公开选聘，根据公开招标结果，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。 - 公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，安永华明对变更事宜无异议。

议案三: 关于补选公司独立董事候选人的议案 - 公司独立董事王桂华女士因已连续担任公司独立董事满6年，已申请辞去公司第三届董事会独立董事，第三届董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员职务。 - 经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名王波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。