森泰股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-098

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年12月2日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： - 现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午2:30 - 网络投票时间：2024年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 6. 股权登记日：2024年11月25日（星期一） 7. 会议出席对象： - 截止股权登记日2024年11月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 现场会议地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号）

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》 | √ |

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项 1. 登记时间：2024年12月2日前，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 2. 登记地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部 3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项 1. 股东大会联系电话：0563-6988092；联系传真：0563-6988092；电子邮箱：sentaizzg@163.com；联系人：周志广、杨俊杰；联系地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部；邮政编码：242200。 2. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日