金明精机: 第五届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-045

广东金明精机股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年11月14日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月11日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。广东金明精机股份有限公司监事会二〇二四年十一月十四日