金明精机: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-044

广东金明精机股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月14日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用拟定为59.70万元（含内部控制审计）。本事项已经公司第五届审计委员会第十三次会议审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2024年12月2日(星期一)下午2:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议和表决需提交股东大会审议的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1. 第五届董事会第十六次会议决议； 2. 第五届审计委员会第十三次会议决议。