爱乐达: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-048

成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一） 7、出席对象： （1）截止2024年11月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | | 1.01 | 选举谢鹏先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举杨有新先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举刘晓芬女士为第四届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | | 2.01 | 选举符蓉女士为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举王斌先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 选举丁文学先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举刘余魏先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | 4.00 | 《关于第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》 | √ |

2、以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。 （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会参会登记表》(附件1)，请于2024年11月15日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2024年11月15日上午9：00-12:00，下午13:00-17:00 3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部 4、会议联系方式 ①联系人：陈苗 蒋文廷 ②联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com ③联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3。

五、备查文件 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2024年11月14日