金枫酒业: 金枫酒业2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：金枫酒业2024年第二次临时股东大会资料）

上海金枫酒业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年11月22日（星期五）下午14:00 会议地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼

会议主要议程： 1. 《金枫酒业关于变更会计师事务所的议案》 2. 《关于修订《金枫酒业独立董事工作制度》的议案》 3. 《关于增补公司董事的议案》 4. 《关于增补公司监事的议案》

关于变更会计师事务所的议案： - 原聘任的外审机构立信会计师事务所已连续为公司服务超过8年，根据相关规定，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，提供财务报表审计及内部控制审计服务。

关于修订《金枫酒业独立董事工作制度》的议案： - 根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，全面修订《金枫酒业独立董事工作制度》。

关于增补公司董事的议案： - 经本公司推荐，并经董事会审议通过，拟增补徐莉莉女士为公司董事；经公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐，并经董事会审议通过，拟增补邓含女士为公司董事。

关于增补公司监事的议案： - 因工作调动原因，谢云先生辞去第十一届监事会监事和监事长职务。经控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司提名，并经监事会审议通过，拟增补龚如杰先生为公司监事。