红旗连锁: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2024年11月14日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事5名，实际出席5名。会议由董事长曹世如女士主持，全体监事及董事会秘书列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意袁继国、黄东镇、王庚、李强为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意谭洪涛、贺立龙、周涛为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意对公司《董事会议事规则》进行相应修订。本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意对公司《股东大会议事规则》进行相应修订，修订后的名称为《股东会议事规则》。本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月2日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，会议地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。