康达新材: 关于申请注册发行中期票据的公告内容摘要

（原标题：关于申请注册发行中期票据的公告）

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-098

康达新材料（集团）股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，以调整和优化债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低财务成本。2024年11月13日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

基本方案： - 发行人：康达新材料（集团）股份有限公司 - 发行品种：中期票据 - 发行市场：中国银行间市场 - 发行规模：不超过10亿元（含10亿元） - 发行期限：不超过5年（含5年） - 募集资金用途：归还有息债务、项目投资、补充流动资金及其他符合国家法律法规规定的用途 - 发行利率：根据发行时银行间债券市场情况，由公司和承销机构协商确定 - 发行时间及方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行 - 发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外） - 决议有效期：自股东大会审议通过之日起至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效

授权事项： 公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责本次注册发行中期票据有关事宜，包括但不限于发行方案的决定、中介机构的聘请、相关文件的签署和申报、信息披露等。

对公司的影响： 本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不影响公司业务的独立性。

审批程序： 本事项尚需提交股东大会审议通过，并获中国银行间市场交易商协会的批准及接受注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

风险提示： 公司申请注册发行中期票据能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。