联创电子: 关于向下修正联创转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于向下修正联创转债转股价格的公告）

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—113 债券代码：128101 债券简称：联创转债

特别提示： 1. 债券代码：128101 债券简称：联创转债 2. 修正前转股价格：13.69元/股 3. 修正后转股价格：11.56元/股 4. 修正后转股价格生效日期：2024年 11月 14日

一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可202084号）核准，公司于 2020年 3月 16 日公开发行了 300万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 30,000.00万元。

（二）上市情况 经深交所“深证上2020276号”文同意，公司 30,000.00万元可转换公司债券于 2020年 4月 13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。

（三）转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020年 9月 21日至 2026年 3月 162日止）。

（四）转股价格调整情况 1. “联创转债”初始转股价格为 18.82元/股。 2. 2020年 5月 29日，转股价格调整为 14.48元/股。 3. 2020年 8月 5日，转股价格不变，仍为 14.48元/股。 4. 2020年 11月 18日，转股价格调整为 13.86元/股。 5. 2021年 5月 13日，转股价格调整为 13.74元/股。 6. 2021年 6月 7日，转股价格调整为 13.72元/股。 7. 2021年 8月 2日，转股价格不变。 8. 2021年 8月 24日，转股价格不变。 9. 2022年 7月 11日，转股价格调整为 13.71元/股。 10. 2022年 11月 11日，转股价格调整为 13.66元/股。 11. 2022年 11月 28日，转股价格调整为 13.67元/股。 12. 2023年 3月 24日，转股价格不变，仍为 13.67元/股。 13. 2023年 6月 30日，转股价格调整为 13.70元/股。 14. 2023年 7月 11日，转股价格调整为 13.69元/股。 15. 2023年 11月 15日，转股价格不变，仍为 13.69元/股。 16. 2023年 12月 26日，转股价格不变，仍为 13.69元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》相关条款规定： 1. 修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。 2. 修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、本次向下修正“联创转债”转股价格的审议程序和结果 从 2024年 10月 8日至 2024年 10月 28日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.69元/股）的 85%（即：11.64元/股）的情形，触及“联创转债”（债券代码：128101）转股价格向下修正条款。 2024年 10月 28日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案》。 2024年 11月 13日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案》。 2024年 11月 13日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正“联创转债”转股价格的议案》。 鉴于 2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 10.06元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 11.56元/股，因此，公司本次“联创转债”向下修正后的转股价格应不低于 11.56元/股。 根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“联创转债”的转股价格由13.69元/股向下修正为 11.56元/股，修正后的转股价格自 2024年 11月 14日起生效。

四、其他事项 投资者如需了解“联创转债”的相关条款，请查阅公司 2020年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 公司第八届董事会第三十六次会议决议。