竞业达: 竞业达2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：竞业达2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书）

北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。主要内容包括：

1. 发行履行的相关程序：
2. 2023年4月26日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过相关议案。
3. 2023年10月30日，公司第三届董事会第三次会议审议通过相关议案。
4. 2023年12月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过相关议案。
5. 2024年3月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过相关议案。
6. 2023年5月17日，2022年年度股东大会审议通过相关议案。
7. 2024年4月12日，2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案。
8. 2023年12月27日，收到深交所审核中心意见告知函。

9. 2024年2月1日，收到中国证监会同意注册的批复。

10. 发行股票的基本情况：

11. 发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
12. 发行数量：16,877,637股。
13. 发行价格：21.33元/股。
14. 募集资金总额：359,999,997.21元，扣除发行费用后实际募集资金净额为351,018,723.67元。
15. 发行对象：12名，包括国信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、薛小华、杨岳智、兴证全球基金管理有限公司、陈学赓、徐毓荣、华安证券资产管理有限公司、陆金学、张宇、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司。

16. 锁定期：6个月。

17. 发行前后相关情况对比：

18. 本次发行前公司前十名股东持股情况。
19. 本次发行后公司前十名股东持股情况。
20. 董事、监事和高级管理人员持股变动情况：未参与认购，持股数量未发生变化。

21. 对公司的影响：股本结构、资产结构、业务结构、治理结构、同业竞争和关联交易、董事监事高级管理人员和科研人员结构等方面的影响。

22. 保荐人和发行人律师的结论性意见：

23. 保荐人认为发行过程和发行对象选择合规。

24. 发行人律师认为发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。

25. 中介机构声明：

26. 保荐机构（主承销商）、发行人律师、会计师事务所、验资机构的声明。