ST瑞科: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告）

证券代码： 300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-049

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 13日召开了 2024年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任。

一、公司第五届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况

1. 公司第五届董事会组成情况
2. 董事长：葛颖先生
3. 非独立董事：葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、夏虹先生

4. 独立董事：赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士

5. 公司第五届董事会各专门委员会组成情况

6. 审计委员会：王一舒、赵荣祥、潘灿君，主任委员为王一舒
7. 提名委员会：赵荣祥、葛颖、潘灿君，主任委员为赵荣祥
8. 薪酬与考核委员会：潘灿君、赵荣祥、王一舒，主任委员为潘灿君

9. 战略委员会：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖

10. 公司第五届监事会组成情况

11. 监事会主席：叶兵先生
12. 监事：于根林先生

13. 职工代表监事：张小芳女士

14. 公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人组成情况

15. 总经理：杨峰先生
16. 副总经理：赵辉章先生、绳家强先生、袁勇强先生、伍宏发先生
17. 董事会秘书：伍宏发先生
18. 财务总监：绳家强先生
19. 证券事务代表：张博先生
20. 审计部负责人：陈利华女士

二、部分董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

1. 董事人员离任情况
2. 徐雪强先生不再担任公司非独立董事职务，仍在公司担任其他职务
3. 高松青女士不再担任公司非独立董事职务，离任后也不在公司担任任何职务

4. 吴引引女士不再担任公司独立董事职务，离任后也不在公司担任任何职务

5. 高级管理人员离任情况

6. 杨建东先生不再担任公司副总经理，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务

三、其他事项

公司对第四届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件 1. 公司 2024年第三次临时股东大会会议决议； 2. 公司第五届董事会第一次会议决议； 3. 公司第五届监事会第一次会议决议。