永安林业: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-070

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会。2024年10月30日召开的公司第十届董事会第十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年11月15日下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年11月12日 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：福建省永安市南坑路638号公司8楼会议室。

二、会议审议事项 （一）审议事项 1.00 关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案 2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案

（二）披露情况 上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十二次会议决议公告》《第十届监事会第九次会议决议公告》《关于向部分业绩承诺方回购股份并注销的公告》。

（三）特别提示 上述提案1、2涉及苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、天风证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司六位股东，上述六位股东均对上述提案1、2回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。提案1的表决通过是提案2表决结果生效的前提条件。上述提案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记事项 （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。 （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司11楼本公司董事会秘书处。 （三）登记时间：2024年11月13日-14日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。 （四）会议联系方式： 联系人：林航 联系地址：福建省永安市南坑路638号11楼公司董事会秘书处。 邮编：366000 联系电话：(0598)3614875 传真：(0598)3633415 电子邮箱：stock@yonglin.com （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件 公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024年11月13日