ST瑞科: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-044

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市青岛路2号（公司二楼会议室）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长葛颖先生 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式逐项表决通过了以下议案，表决结果如下：

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、夏虹先生为公司第五届董事会非独立董事。

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士为公司第五届董事会独立董事。

3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举叶兵先生、于根林先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见 国浩律师（南京）事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件 1. 常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议； 2. 国浩律师（南京）事务所律师关于常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2024年11月14日