唯科科技: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-071

厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月13日召开，会议通知已于2024年11月9日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下决议：

1、审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》 - 同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。 - 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 本议案尚需股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分规章制度的议案》 - 2.01、《关于修订<公司章程>的议案》 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 本议案尚需股东大会审议。 - 2.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 本议案尚需股东大会审议。 - 2.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 本议案尚需股东大会审议。 - 2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 本议案尚需股东大会审议。 - 2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 本议案尚需股东大会审议。 - 2.06、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 本议案尚需股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 - 公司决定于2024年12月4日下午2:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 本议案无需股东大会审议。

备查文件： 1、《第二届董事会第十三次会议决议》； 2、《第二届董事会审计委员会第八次会议决议》； 3、《第二届董事会独立董事专门会议第二次会议》。