京基智农: 2024年度向特定对象发行A股股票预案内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票预案）

深圳市京基智农时代股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案

一、发行人声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、特别提示 1. 本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 2. 发行对象为包括公司控股股东京基集团在内的不超过35名特定投资者。京基集团拟认购金额不少于3,000万元且不超过2亿元，认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。 3. 本次发行采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 4. 募集资金总额不超过193,000万元，扣除发行费用后拟用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目及补充流动资金。 5. 京基集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 6. 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 7. 本次发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。 8. 根据《上市公司收购管理办法》，本次发行可免于要约方式增持股份。 9. 投资者应注意投资风险，详细内容见预案“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行的相关风险”。